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山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

时间:2019-10-26

公司和所有董事会成员均保证本公告内容的真实性,准确性和完整性,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2012年3月8日通过直接发送或电子邮件发送给董事。主管和高级管理人员。会议于2012年3月13日举行。应投票的董事有11位,实际投票的董事有11位。会议是根据有关法律,法规,规章和《公司法》的《公司章程》召集和召开的。

会议已通过审核《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》:

充分利用香港的优惠融资环境,扩大公司的海外融资规模,降低融资成本,建立公司的海外投融资平台,提高公司的国际运作水平。该公司已用自有资金在香港设立了自有资金。子公司太钢不锈钢香港有限公司注册资金3000万美元。业务范围是进出口贸易。

与会董事对该提案进行了投票,以11票赞成,0票反对和0票弃权获得了投票。与会董事一致通过了该提案。

此公告在这里

山西太钢不锈钢有限公司董事会

山西太钢不锈钢有限公司

关于太钢不锈钢香港有限公司成立的公告

公司和所有董事会成员均保证本公告内容的真实性,准确性和完整性,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I。概述

充分利用香港的优惠融资环境,扩大公司的海外融资规模,降低融资成本,建立太钢不锈钢离岸投融资平台,提高公司的国际运营水平。该公司计划在香港成立太钢。太钢不锈钢香港有限公司是锈钢的全资子公司,注册资金3000万美元。

2012年3月13日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定,本议案无需经股东大会批准。

公司的设立仍需经山西省国有资产监督管理委员会和山西省商务厅批准,境外投资的外汇登记由省山西省分行办理。国家外汇管理局。

该提议不构成关联交易。

此提议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的主要资产重组。

第二,基本情况

(1)融资方式:公司将以现金方式自有资金

(2)目标公司的基本信息:

公司名称:太钢不锈钢香港有限公司

注册资金:3000万美元

股权结构:太钢不锈100%控股

业务范围:进出口贸易

三,成立目的及对公司的影响

1。太钢不锈钢在香港成立了一家公司,以处理散装原材料,设备和零配件以及钢铁的进出口贸易,并减少与太钢集团的关联交易。

2。通过太钢不锈钢香港有限公司的出口业务,您可以在香港享受融资,结算和销售的便利。

3。它可以为太钢不锈投资海外融资提供平台。

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山西太钢不锈钢有限公司

董事会

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